1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:竹北市台元街26號台元科技會館二樓會議中心
4.召集事由:
(一)報告事項
1、九十八年度營業報告。
2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3、修訂『董事會議事規範』報告。
(二)承認事項
1、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2、承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1、討論修訂本公司章程部分條文案。
2、討論盈餘轉增資發行新股案。
3、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:
1.股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於99年4月6日起至99年4月15日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於99年4月15日下午5時前加蓋股東
原留印鑑後依公司法第172條之1規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式。
將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信
封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案處所:中國製釉股份有限公司
地址:新竹縣竹東鎮中興路4段136號，電話:03-5824128轉分機240