1.董事會決議日期:92/04/08
2.股東會召開日期:92/06/26
3.股東會召開地點:竹北市台元街26號會館二樓會議中心(台元科技園區)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)九十一年度營業報告(二)監察人審查九十一年度會計表冊報告(三)本公司訂定
「董事會議事規則」報告(四)本公司九十一年度轉投資報告(五)本公司之子公司
訂定「取得或處分資產處理程序」報告(六)其他報告事項
二、承認事項:
(一)九十一年度財務報表(二)九十一年度盈餘分配案
三、討論及選舉事項:
(一)修訂本公司章程部份條文(二)重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」
(三)重新訂定本公司「資金貸與及背書保證處理程序」(四)本公司董事監察人改選案
(五)董事競業行為之許可案
四、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/28~92/06/26
6.其他應敘明事項:無