1.股東會日期:91/06/17
2.重要決議事項:
(一)承認本公司九十年度會計表冊。
(二)通過處分資產溢價收入累積之資本公積轉列保留盈餘案。
(三)承認本公司九十年度盈餘分配案,不予分派股利。
(四)通過提高本公司對中國大陸地區投資額度。
(五)通過修正公司章程案。
(六)通過修訂「股東會議事規則」。
(七)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
(八)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」。
(九)通過電子材料事業部分割案,以新設分割方式,將電子材料事業部之營業,
投資設立「致嘉科技股份有限公司」,(已於民國九十一年四月八日取得
經濟部商業司公司名稱預查准予保留在案),以作為本公司取得致嘉科技
股份有限公司發行新股之對價。
(十)通過新設公司之公司章程。
(十一)選舉新設公司-致嘉科技第一屆董事、監察人案:依公司法第一二八條
之一及經濟部函釋撤銷本選舉案。
(十二)其他議案及臨時動議:無
3.其他應敘明事項:無