1.董事會決議日期:91/03/28
2.股東會召開日期:91/06/17
3.股東會召開地點:竹北市台元街二十六號會館二樓會議中心(台元科技園區)
4.召集事由:
(一)報告事項:(1)九十年度營業概況報告(2)監察人審查九十年度會計表冊報告
(3)本公司九十年度轉投資案報告(4)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」以及
本公司之子公司訂定「取得或處分資產處理程序」報告
(二)承認及討論事項:(1)承認九十年度會計表冊案(2)討論處分資產溢價收入累積之
資本公積轉列保留盈餘案(3)承認九十年度盈餘分配案(4)討論增加對中國大陸地區投
資額度案(5)討論公司章程修正案(6)修訂股東會議事規則案(7)修訂本公司董事及監察
人選舉辦法案(8)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(三)其他臨時議案
5.停止過戶起迄日期:91/04/19~91/06/17
6.其他應敘明事項:無