潤隆 重大訊息 - 代重要子公司金駿營造(股)公司公告一一五年董事會代行 股東會重要決議事項

1.股東常會日期:115/04/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項: 本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，依公司法第128-1條規定，由 董事會代為行使股東會職權，故不適用公司法有關股東會之規定。