1.董事會決議日期:100/05/17
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮大營路93號4樓
4.召集事由:
1.報告事項：
（1）民國九十九年度營業報告。
（2）監察人審查九十九年度營業報告書及財務報表。
（3）背書保證事項處理情形。
（4）資金貸與他人處理情形。
（5）公司債募集發行情形報告。
（6）訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」。
（7）一00年第一次庫藏股買回執行情形。
2.承認事項：
（1）承認民國九十九年度營業報告書及財務報表。
（2）承認民國九十九年度盈餘分派表。
3.討論事項：
（1）修訂「公司章程」。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無。