1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮大營路93號4樓
4.召集事由:
1.報告事項：
（1）民國九十九年度營業報告。
（2）監察人審查九十九年度營業報告書及財務報表。
（3）背書保證事項處理情形。
（4）資金貸與他人處理情形。
（5）公司債募集發行情形報告。
（6）訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」。
（7）一00年第一次庫藏股買回執行情形。
2.承認事項：
（1）承認民國九十九年度營業報告書及財務報表。
（2）承認民國九十九年度盈餘分派表。
3.討論事項：
（1）民國九十九年度員工紅利轉增資發行新股案。
（2）修訂「公司章程」。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：100年4月30日至100年6月28日。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年4月29日前，親臨本公司
股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民
國100年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月
25日起至民國100年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國100年5月5日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：冠軍建材股份有限公司財務部，苗栗縣造橋鄉豐湖村一鄰乳姑山二號。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之
召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶
身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開
會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)23816288）。持股滿一仟股以上之
股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶
號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司
股務代理部洽詢。
(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（5月20日
前）依規定將相關資料送達本公司，電話：(037)561761，地址：苗栗縣造橋鄉豐湖
村一鄰乳姑山二號，並副知證基會。