1.股東會日期:99/06/10
2.重要決議事項:
(1)追認民國九十七年度盈餘分派表。
(2)承認民國九十八年度營業報告書及財務報表。
(3)承認民國九十八年度盈餘分派表。
98年稅後淨利為新台幣825,404,869元，加計期初未分配利潤523,721,855元，可供分
配盈餘為新台幣1,349,126,724元，依法提列法定公積為新台幣82,540,487元後，依
公司章程提列員工紅利4%計新台幣29,714,575元、董監酬勞3%計新台幣22,285,931元
。擬分配股東紅利分別以現金股利發放為新台幣198,159,114元，以股票股利方式發
放為新台幣198,159,100元，尚有未分配之盈餘為新台幣870,268,023元。
(4)承認本公司九十八年度辦理之現金增資折價發行新股暨國內第二次有擔保轉換公
司債計畫變更。
(5)本公司以98年盈餘分配之股東紅利之股票股利轉增資新台幣198,159,100元，以面
額每股10元發行新股，及員工股票紅利依99年6月9日本公司收盤價23.20元並考量除
權息之影響為計算基礎，以股票紅利新台幣15,000,000元計發行新股693,802股，不
足一股之員工紅利1元，以現金發放。
合計發行新股20,509,712股以面額每股10元發行新股。
(6)修訂「公司章程」。
(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。
(8)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。
(9)修訂本公司「背書保證作業程序」。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。