1.董事會決議日期:99/02/11
2.股東會召開日期:99/06/10
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮南大路三十五號五樓
4.召集事由:
1.報告事項：
（1）民國九十八年度營業報告。
（2）監察人審查九十八年度營業報告書及財務報表。
（3）背書保證事項處理情形。
（4）資金貸與他人處理情形。
（5）公司債募集發行情形報告。
（6）修訂本公司「董事會議事辦法」。
2.承認事項：
（1）追認民國九十七年度盈餘分派表。
（2）承認民國九十八年度營業報告書及財務報表。
（3）承認民國九十八年度盈餘分派表。
（4）承認本公司九十八年度辦理之現金增資折價發行新股暨國內第二次有擔保轉換
公司債計畫變更。
3.討論事項：
（1）民國九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
（2）修訂「公司章程」案。
（3）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（4）修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。
（5）修訂本公司「背書保證作業程序」。
5.停止過戶起始日期:99/04/12
6.停止過戶截止日期:99/06/10
7.其他應敘明事項:無。