1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里7鄰大埔頂5-6號(二樓會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.民國九十九年度營業報告書。
2.民國九十九年度監察人查核報告書。
3.民國九十九年現金增資私募普通股案執行情形報告。
(二)承認事項：
1.民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.民國九十九年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.擬辦理減資彌補虧損案。
3.擬辦理現金增資私募普通股案。
4.擬辦理現金增資私募甲種特別股案。
5.擬辦理現金增資私募國內可轉換公司債案。
6.改選董事及監察人案。
7.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(四)臨時動議。
(五)散會
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
1.受理持股百分之一以上之股東提案期間：
民國100年4月8日至民國100年4月19日下午5時止(以送達為憑)。
2.受理持股百分之一以上之股東提案處所：
寶徠建設股份有限公司（地址:台北市敦化北路167號17樓）。