1.董事會決議日期:99/03/04
2.股東會召開日期:99/05/20
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里七鄰大埔頂5-6號(二樓會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告書。
2.九十八年度監察人查核報告書。
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
4.九十八年現金增資私募普通股案執行情形報告。
(二)承認事項：
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
3.擬辦理現金增資私募普通股案。
4.擬辦理減資案。
5.補選董事兩席及監察人一席案。
6.解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/22
6.停止過戶截止日期:99/05/20
7.其他應敘明事項:
1.受理持股百分之一以上之股東提案期間：九十九年三月十二日至九十九年三月
二十二日下午五時止(以送達為憑)。
2.受理持股百分之一以上之股東提案處所：寶徠建設股份有限公司
（地址:台北市敦化北路167號17樓）。