1.董事會決議日期:100/03/08
2.股東會召開日期:100/05/24
3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓(本公司7樓)
4.召集事由:
（1）報告事項
第一案：本公司九十九年度營業報告。
第二案：本公司一○○年度營業計劃概要。
第三案：本公司大陸投資報告。
第四案：通過CG6006公司治理制度評量報告。
第五案：本公司【公司誠信經營守則】報告。
第六案：監察人查核報告。
（2）承認事項
第一案：九十九年度營業報告書及決算表冊。
第二案：九十九年度虧損撥補案。
（3）討論事項
第一案：九十八年度現金增資選擇適用五年免稅案。
第二案：訂定【監察人之職權範疇規則】案。
（4）其他討論事項
（5）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/26~100/05/24
6.停止過戶截止日期:100/03/25
7.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國100年3月25日前 親臨本公司股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市100中正區許昌街17號2樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年3月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。