易威 重大訊息 - 公告本公司99年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/09 2.重要決議事項: 承認事項 第一案：九十八年度營業報告書及決算表冊。 第二案：九十八年度盈餘分配案。 討論事項 第一案：修訂公司章程。 決議：經主席徵詢出席股東，無異議照案通過。 第二案：九十八年度資本公積轉增資發行新股案。 決議：經主席徵詢出席股東，無異議照案通過。 第三案：修訂背書保證及資金貸與他人作業程序。 決議：經主席徵詢出席股東，無異議照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。