1.事實發生日:99/03/17
2.公司名稱:紅電醫學科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
承認及討論事項：
1.九十八年度決算表冊事項
2.九十八年度盈餘分配案
3.修訂本公司【公司章程】
4.訂定本公司【董事、監察人及經理人道德行為準則】
5.九十八年度資本公積轉增資發行新股案
6.九江青雷醫學科技有限公司派任總經理案
7.評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性
8.九十九年度財務報表及營利事業所得稅結算申報書
等服務會計師查核公費
9.訂定九十九年股東常會之召集日期、地點及議案
10.訂定本公司【董事會績效評估辦法】
11.本公司九十八年度『內部控制制度聲明書』
12.兆豐銀行綜合額度續約案
重要報告事項：
1.本公司國際會計準則（IFRS）轉換計畫報告。
2.公司採用可延伸商業報告語言（XBRL-Extensible Business Reporting Language）
申報財務報告之措施。
3.公司治理制度評量作業說明。
4.訂定【員工行為準則】。
5.申請進駐「新竹生物醫學園區」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無