美時 重大訊息 - 公告本公司股東會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: 第案： 第一案：盈餘轉增資發行新股案。 第二案：修訂本公司「公司章程」案。 第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」案。 第四案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 第五案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。 第六案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 第七案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。