1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號3樓(空軍官兵活動中心)
4.召集事由:
（壹）、報告事項：
（一）、九十八年度營業報告書。
（二）、九十八年度監察人查核報告書。
（貳）、承認事項
（一）、九十八年度營業報告書及財務報表案。
（二）、九十八年度盈餘分配案。
（參）、討論事項：
（一）、盈餘轉增資發行新股案。
（二）、修訂本公司「公司章程」案。
（三）、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（四）、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
（伍）、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（六）、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（肆）、選舉事項：
（一）、改選董事及監察人案。
（伍）、討論事項：
（一）、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
（陸）、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。