1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:台北縣三重市重新路5段609巷10號2樓之2(湯城工業園區)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業狀況報告
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告
二、承認事項：
(一)九十八年度決算表冊案
(二)九十八年度盈餘分配案
三、討論事項：
(一)修訂「公司章程」部分條文案
(二)修正本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(三)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1、192條之1規定，訂定受理有關股東提案權及提名獨立董事
候選人之期間：
a.受理提案及提名期間:自99年4月26日起至99年5月26日止(上午9時至下午5時)。
b.受理處所：台北縣三重市重新路5段609巷2號8樓之3(本公司財會課)。
(2)本次股東會之統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
(3)有關本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料
內容，擬於股東常會四十天前召開董事會審查後公告並申報之。