1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一.報告事項
(一)99年度營業狀況報告。
(二)監察人審查99年度決算表冊報告。
(三)『董事會議事規範』修訂報告。
二.承認事項
(一)承認本公司99年度決算表冊案。
(二)承認本公司99年度虧損撥補案。
(三)承認本公司97年度現金增資發行新股計劃變更案。
三.討論事項(一)
(一)擬修訂「公司章程」部份條文案。
(二)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(三)擬修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(四)擬修訂「背書保證作業程序」案。
(五)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(六)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(七)本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案。
四.選舉事項：改選董事及監察人案。
五. 討論事項(二):擬解除新任董事競業禁止限制案。
六.其他議案及臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無