1.董事會決議日期:100/03/14
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)99年度營業狀況報告
(二)監察人審查99年度決算表冊報告
(三)『董事會議事規範』修訂報告
二、承認事項:
(一)承認本公司99年度決算表冊案
(二)承認本公司99年度虧損撥補案
(三)承認本公司97年度現金增資發行新股計劃變更案
三、討論事項(一):
(一)擬修訂「公司章程」部份條文案
(二)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案
(三)擬修訂「股東會議事規則」部份條文案
(四)擬修訂「背書保證作業程序」案
(五)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案
(六)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
(七)本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案
四、選舉事項：
(一)改選董事及監察人案
五、討論事項(二):
(一)擬解除新任董事競業禁止限制案
六、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司99年度虧損撥補案將於股東會前四十日另行公告。
(2)依照公司法第172-1條及第192-1條規定，訂定受理股東提案權
及提名獨立董事候選人之規定。
a.受理提案期間:自100年4月1日起至100年4月12日止。
b.受理處所：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財
務部)。
(3)本次股東會之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理
部。
(4)有關本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數
額及其他相關資料內容，擬於股東常會四十天前召開董事會審查
後公告。