1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)本公司98年度營運概況報告
(2)監察人審查本公司98年度審查報告
(3)本公司「董事會議事規則」修正報告
(4)本公司對外背書保證相關事項報告
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告
二、承認事項:
(1)承認98年度各項決算表冊案
(2)承認98年度盈餘分配案
發放股東股票股利496,351,260元(每仟股配發200股)
發放股東現金紅利496,351,260元(每仟股配發2000元)
三、討論事項:
(1)通過98年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂公司章程案
(3)通過修訂資金貸與他人作業程序案
(4)通過修訂背書保證作業程序案
(5)通過修訂取得或處分資產處理程序案
(6)通過修訂股東會議事規則案
(7)通過修訂從事衍生性商品交易處理程序案
四、選舉董事及監察人案:
新任董事:
陳李賀
黃啟峰
陳李田
賀田投資有限公司，代表人:李滄曉
賀田投資有限公司，代表人:馬堅勇
獨立董事:曾錦堂、楊兆麟
監察人:
昇原投資股份有限公司，代表人:張德明
昇原投資股份有限公司，代表人:陳家駿
楊演松
五、討論事項:
(1)通過解除董事競業禁止案。
六、臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無