1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台南市工業二路31號(經濟部南台灣創新園區)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司98年度營運概況報告
(2)監察人審查本公司98年度審查報告
(3)本公司董事會議事規則修正報告
(4)本公司對外背書保證相關事項報告
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告
(二)承認及討論事項
(1)本公司98年度各項決算表冊案
(2)本公司98年度盈餘分配案
(3)討論盈餘轉增資案
(4)討論修訂公司章程案
(5)討論修訂資金貸與他人作業程序案
(6)討論修訂背書保證作業程序案
(7)討論修訂取得或處分資產處理程序案
(8)討論修訂股東會議事規則案
(9)討論修訂從事衍生性商品交易處理程序案
(三)選舉事項
(1)改選董事及監察人案
(四)討論事項
(1)解除董事競業禁止案
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無