1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:授權董事長決定之。
4.召集事由:
1.報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)九十八年度監察人審查報告
(3)私募案報告
2.承認案及討論事項(一)
(1)九十八年度決算表冊承認案
(2)九十八年度盈餘分配案
(3)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
(4)修訂本公司章程案
(5)「取得與處分資產作業程序」部分條文修訂案
3.選舉事項
改選董事與監察人
4.承認案及討論事項(二)
(1)解除董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無