1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)99年度營業報告書。
(2)監察人99年度查核報告。
(3)本公司發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告。
(4)本公司99年度背書保證情形。
(二)承認暨討論事項：
(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認99年度盈虧撥補案。
(3)討論本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本年度股東常會提出建議
議案,各股東之提案以一項為限,提案內容及標點符號不得超過300字
,否則該案不予列入。
如欲於本次股東常會提出議案者,請將書面提案註明股東戶號及姓名
或名稱並蓋妥原留印鑑後,於100年4月1日起至100年4月11日止之期間
內,寄(送)達本公司(地址:新北市中和區建一路186號9樓),信封上加
註「股東會提案函件」,逾期恕不受理。