1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路716號地下二樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告書。
(2)監察人九十八年度查核報告。
(3)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(4)本公司九十八年度背書保證情形。
(二)承認暨討論事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度虧損撥補案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
(三)選舉事項：全面改選董事及監察人。
(四)討論事項：解除董事經理人競業禁止。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本年度股東常會提出建議
議案,各股東之提案以一項為限,提案內容及標點符號不得超過300字
,否則該案不予列入。
如欲於本次股東常會提出議案者,請將書面提案註明股東戶號及姓名
或名稱並蓋妥原留印鑑後,於99年4月9日起至99年4月20日止之期間
內,寄(送)達本公司(地址:台北縣中和市建一路186號9樓),信封上加
註「股東會提案函件」,逾期恕不受理。
(二)關於本公司98年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常
會四十日前另行公告。