1.臨時股東會日期:100/01/28
2.重要決議事項:
選舉事項
改選董事及監察人案。
當選董事9人名單為：
董 事 宮榮敏
董 事 林清輝
董 事 楊正利
董 事 陳子寬
董 事 魏祺明
董 事 兆豐銀行(股)公司代表人:孫芳珠
董 事 中華開發工業銀行(股)公司代表人:廖慧君
獨立董事 張正
獨立董事 張耀仁
當選監察人三人名單為：
監察人 中美聯合實業(股)公司代表人:向志中
監察人 中美聯合實業(股)公司代表人:楊秋菊
監察人 莊永順
討論事項
一、通過修訂「公司章程」案。
二、通過解除本公司董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:N/A