立弘 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/30 2.重要決議事項: 承認事項 (一) 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認本公司九十八年度虧損撥補案。 討論事項 (一)通過修訂『公司章程』案。 (二)通過修訂『股東會議事規則』案。 (三)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。 (四)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (五)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。 (六)通過修訂『背書保證作業程序』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。