1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹縣總公會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」修正案。
(2)：本公司114年度法定盈餘公積配發現金案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：最後過戶日115年3月28日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於115年3月27日，掛
號郵寄者以115年3月28日(最後過戶日)郵戳為憑。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶
之股東，請於民國115年3月27日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司
股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國115年3月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。