1.董事會決議日期:99/04/15
2.股東會召開日期:99/05/28
3.股東會召開地點:台元科技園區（新竹縣竹北市台元街26號會館2樓）
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)98年度營業報告。
(二)監察人審查98年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(一)98年度營業報告書及財務報表。
(二)98年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)「公司章程」修正案。
(一)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(三)「資金貸與他人作業程序」修正案。
(四)「背書保證辦法」修正案。
5.停止過戶起始日期:99/03/30
6.停止過戶截止日期:99/05/28
7.其他應敘明事項:無