1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:100年6月22日股東常會通過下列議案:
一、報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.九十九年度監察人查核報告書。
3.九十九年度對外背書保證執行情形報告。
4.九十九年度大陸投資概況。
二、承認事項:
1.通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項:
1.通過修訂本公司「公司章程」案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.完成本公司第十六屆董事、監察人選舉案。
選舉結果:選出本公司第十六屆董事九席(含獨立董事三席)及監察人三席,
當選名單如下列:
董事當選人：
2寧漢企業股份有限公司代表人：孫靜源
李金岩
孫啟智
王敦弘
黃君毅
蘇枝生
獨立董事當選人：
吳小燕
林賢郎
馬振基
監察人當選人：
裕國合板股份有限公司代表人：陳億玲
鄭林美珠
蘇慈玲
4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
四、臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。