1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:高雄市永安區永工二路1號(永安工業區服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
（1）九十九年度營業報告。
（2）九十九年度監察人查核報告書。
（3）九十九年度對外背書保證執行情形報告。
（4）九十九年度大陸投資概況。
(二)承認事項：
（1）九十九年度營業報告書及財務報表案。
（2）九十九年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項:
（1）修訂本公司「公司章程」案。
（2）全面改選董事及監察人案。
（3）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，股東提案及
獨立董事候選人提名，受理期間自100年4月15日至100年4月25日止，受理處所為
本公司(高雄市永安區永工一路五號)。