1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮本洲里本工路17號(集會堂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
（1）九十八年度營業報告。
（2）九十八年度監察人查核報告書。
（3）九十八年度對外背書保證執行情形報告。
（4）九十八年度大陸投資概況。
(二)承認事項：
（1）九十八年度營業報告書及財務報表案。
（2）九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項
（1）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（2）修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。
(四)選舉事項：無
(五)其他議案：無
(六)臨時動議：無
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，提案受理期
間自99年4月2日至99年4月12日止，受理處所為本公司(高雄縣
永安鄉永工一路五號)。