1.股東會決議日:99/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 王勳聖
(2)董事 王勳煇
(3)董事 中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南
(4)董事 中華開發工業銀行股份有限公司代表人：陳孟芬
(5)董事 翁祖模
(6)董事 周大任
(7)董事 王國強
3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍
相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全
體出席股東均無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事 王勳聖
(2)董事 王勳煇
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事 王勳聖:蘇州中化藥品工業有限公司董事
(2)董事 王勳煇:蘇州中化藥品工業有限公司董事長、上海百齡藥業連鎖有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州中化藥品工業有限公司：蘇州市新區金山路80號
上海百齡藥業連鎖有限公司：上海市靜安區北京西路1622號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:蘇州中化藥品工業有限公司：生產藥品、日用化學品
上海百齡藥業連鎖有限公司：化學藥制劑、醫療器械批發零售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無