1.股東會日期:99/06/08
2.重要決議事項:中化合成生技股份有限公司99年6月8日召開之股東常會，會中：
一、報告事項：
（1）本公司九十八年度營業報告。
（2）監察人審查九十八年度決算表冊報告。
二﹒承認事項︰
（1）承認本公司九十八年度決算表冊案。
（2）承認本公司九十八年度盈餘分配表案。
決議：配發現金股利每股新台幣2.5元。
三.討論事項︰
（1）修訂本公司「公司章程」部份條文案。
（2）訂定本公司「背書保證作業程序」案。
（3）修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部份條文案。
（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
（5）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
（6）向臺灣證券交易所(中華民國證券櫃檯買賣中心)申請上市(櫃)案。
（7）請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
四﹒選舉事項︰
當選董事如下：王勳聖、王勳煇、中華開發工業銀行股份有限公司代表人陳孟芬、
中國化學製藥股份有限公司代表人孫蔭南、翁祖模、周大任、王國強。
當選監察人如下：鄭錫沂、南和興產(股)公司代表人陳建通、劉玄達。
五﹒其他討論事項︰
（1）討論解除九十九年股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。
六﹒臨時動議：訂定本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無