1.董事會決議日期:99/03/12
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:台北縣樹林市東興街一號合成山佳工廠
4.召集事由:一﹒報告事項︰（1）九十八年度營業報告。
（2）監察人審查九十八年度決算表冊報告。
二﹒承認事項︰（1）承認九十八年度決算表冊案。（2）承認九十八年度盈餘
分配案。三.討論事項︰（1）修訂本公司「公司章程」部份條文案。
（2）訂定本公司「背書保證作業程序」案。
（3）修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部份條文案。
（4）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
（5）討論本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
（6）擬向臺灣證券交易所(中華民國證券櫃檯買賣中心)申請上市(櫃)案。
（7）擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
（8）討論解除董事競業禁止案。
四﹒選舉事項︰董事、監察人案。五﹒臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:不適用