1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街三號16F(本公司大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事會議事規則」報告。
(4)修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。
二、承認事項：
(1)九十八年度決算表冊案。
(2)九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)「背書保證作業程序」修訂案。
四、選舉事項：董事及監察人改選案。
五、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無