1.股東會日期:100/05/25
2.重要決議事項:
(1)本公司九十九年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十九年決算表冊報告。
(3)通過承認九十九年度決算表冊報告。
(4)通過承認九十九年度盈餘分配案。
(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」案。
(7)改選董事及監察人案(全面改選)
當選董事:正兆投資股份有限公司代表人:陳立賢
當選董事:正兆投資股份有限公司代表人:王玉杯
當選獨立董事:蘇二郎
當選獨立董事:廖俊亨
當選獨立董事:葉鈞
當選監察人:田俊烈
當選具獨立職能監察人:胡坤德
當選具獨立職能監察人:王朝琴
(8)通過新任董事解除競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無