1.董事會決議日期:100/04/11
2.股東會召開日期:100/05/25
3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）九十九年度營業及財務報告。
（二）監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項：
（一）提請承認九十九年度決算表冊案。
（二）提請承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項(一)：
（一）擬修改「衍生性金融商品處理程序」部分條文案。
（二）擬修改「公司章程」部分條文案。
四、選舉事項：
改選董事及監察人案。
五、討論事項(二)：
擬解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:100/03/27
6.停止過戶截止日期:100/05/25
7.其他應敘明事項:無