1.事實發生日:100/04/11
2.公司名稱:南光化學製藥股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司4/11召開董事會，決議事項如下:
一、通過內部控制聲明書
二、通過九十九年度營業報告書及財務報表
三、通過本公司九十九年度盈餘分配表
四、通過資誠聯合會計師事務所內部調整簽證會計師案
五、通過修改公司章程部份條文案
六、通過獨立董事候選人資格審查案
七、通過提案權審查案
八、通過修正100年股東常會召集事由
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無