1.董事會決議日期:100/02/24
2.股東會召開日期:100/05/25
3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號
4.召集事由:
報告事項：
（一）九十九年度營業及財務報告。
（二）監察人審查九十九年度決算表冊報告。
承認事項：
（一）提請承認九十九年度決算表冊案。
（二）提請承認九十九年度盈餘分配案。
選舉事項：
改選董事及監察人案。
討論事項：
（一）解除新任董事競業禁止限制案。
（二）擬修改「衍生性金融商品處理程序」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:100/03/27
6.停止過戶截止日期:100/05/25
7.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債自100/03/27～100/05/25止亦停止轉換。
(2)依照公司法第172-1條及第192-1條規定，
訂定受理股東提案權及提名獨立董事候選人之規定。
(一)受理提案期間:自100年3月18日起至100年3月28日止(上午8時至下午5時)。
(二)受理處所：台南市新化區中山路1001號(本公司財務部)。
本次股東會之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
有關本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料
內容，擬於股東常會四十天前召開董事會審查後公告並申報之。
有關本公司九十九度盈餘分派之內容，將於股東會召開四十日前另行公告之。