南光 重大訊息 - 九十九年股東會重要決議事項

1.股東會日期:99/05/26 2.重要決議事項: （1）本公司九十八年度營業及財務報告。 （2）監察人審查九十八年度決算表冊報告。 （3）修訂「董事會議事規則」。 （4）通過承認九十八年度決算表冊報告。 （5）通過承認九十八年度盈餘分配案。 （6）通過修訂本公司「公司章程」案。 （7）通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無