1.董事會決議日期:99/04/09
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:台南縣新化鎮中山路1001號
4.召集事由:
一、報告事項：
（一）九十八年度營業及財務報告。
（二）監察人審查九十八年度決算表冊報告。
（三）修訂「董事會議事規則」。
二、承認事項：
（一）提請承認九十八年度決算表冊案。
（二）提請承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
（一）修訂「公司章程」案。
（二）修訂「資金貸與及背書保證作業程序」
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:無