1.事實發生日:99/04/09
2.公司名稱:南光化學製藥股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司4/9召開董事會，決議事項如下:
一、修正「董事會議事規則」
二、修訂「資金貸與及背書保證作業程序」
三、稽核主管異動
四、通過內部控制聲明書
五、擬發行國內第一次無擔保可轉換公司債新台幣三億元案
六、通過九十八年度營業報告書及財務報表
七、擬定本公司九十八年度盈餘分配案
八、修訂九十九年股東常會召集事由
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無