1.股東會日期:99/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人九十八年度決算表冊查核報告
二、承認事項
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案:照案承認
(2)本公司九十八年度盈餘分配承認案:照案承認
三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案:照案通過
(2)修訂本公司公司章程案:照案通過
(3)修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案:照案通過
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
(1)配發股東股利現金股利每股0.13元及股票股利每股2.50元
(2)配發員工紅利2170103元以現金股利配發