1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台南市南區健康路一段297號
臺鹽實業股份有限公司大禮堂
4.召集事由:
一、報告事項
（一）本公司九十八年營業報告。
（二）監察人查核本公司九十八年度營業決算報告書。
（三）修正本公司「董事會議事規則」。
二、承認事項
（一）本公司九十八年度營業決算表冊案。
（二）本公司九十八年度營業決算盈餘分派案。
三、討論事項
（一）本公司章程修正案。
（二）修正「背書保證作業程序」案。
（三）修正「資金貸與他人作業程序」案。
（四）修正「金融商品作業要點」案。
（五）修正「取得或處分固定資產處理程序」案。
（六）解除董事競業禁止之限制案。
四、其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無