1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認通過99年度營業報告書及財務報表案
(2)承認通過99年度盈餘分配案
二、討論事項
(1) 決議通過99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
(2)決議通過修訂本公司章程部份條文案
(3)決議通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(4)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」案
(5)決議通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案
(6) 決議通過解除董事競業禁止限制案
三、選舉事項
通過改選董事及監察人案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本次股東會決議通過股東-股票股利每股配發0.25元
及股東-現金股利0.5元。