1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台中市大雅區清泉路26號(本公司B1視聽室)
4.召集事由:
1、報告事項
(a)九十九年度營業報告書。
(b)九十九年度監察人查核報告書。
2、承認、討論及選舉事項
(a)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(b)九十九年度盈餘分配案。
(c)修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案。
(d)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。
(e)改選董事及監察人案。
(f)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一及192條之一規定受理股東之提案及獨立董事候選人提名，
受理處所為喬山健康科技(股)公司，地址:台中市大雅區清泉路26號，
電話：04-25667100受理期間自100年4月22日至100年5月3日止，持有本公司已發行
股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董
事候選人名單。
(2)本公司九十九年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。