1.董事會決議日期:99/04/14
2.股東會召開日期:99/06/30
3.股東會召開地點:台中縣大雅鄉清泉路26號(本公司B1視聽室)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告書。
2.九十八年度監察人查核報告書。
3.九十八年度對大陸間接投資案報告。
4.九十八年度對外背書保證及資金貸予他人情形報告。
5.制訂本集團公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。
二、承認及討論事項：
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案。
5.討論修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:99/05/02
6.停止過戶截止日期:99/06/30
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定受理股東之提案，受理處所為本公司，
受理期間自99年4月23日至99年5月3日止，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。