1.事實發生日:92/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:
一、舊任董事資料如下：
何文杰：日勝化工〈股〉董事長兼日興投資〈股〉董事長、弘証企業〈股〉董事長
劉威東：日興投資〈股〉總經理兼弘証企業〈股〉董事
許峻樑：日勝化工〈股〉總經理兼弘証企業〈股〉監察人、岱稜實業董事
盧惠彬：日勝化工〈股〉副總經理兼日興投資〈股〉董事
黃正宗：日勝化工〈股〉營業部經理
葉宗明：佳龍化工〈股〉公司生產部副理
詹舜民：日勝化工〈股〉公司廠長
二、舊任監察人資料如下：
李建安：發品有限公司董事長
李國賢：國際高爾夫公司業務部副理
莊惟岩：寶大國際〈股〉董事長
3.新任者姓名及簡歷:
一、新任董事資料如下：
何文杰：日勝化工〈股〉董事長兼日興投資〈股〉董事長、弘証企業〈股〉董事長
劉威東：日興投資〈股〉總經理兼弘証企業〈股〉董事
許峻樑：日勝化工〈股〉總經理兼弘証企業〈股〉監察人、岱稜實業董事
盧惠彬：日勝化工〈股〉副總經理兼日興投資〈股〉董事
黃正宗：日勝化工〈股〉營業部經理
陳幹男：淡江大學化學系教授、理學院兼院長
邱魏頌正：南華大學應用經濟學系系主任、經濟學研究所所長
二、新任監察人資料如下：
弘証企業〈股〉公司
陳慶堂：臺灣銀行南投分行經理
莊惟岩：寶大國際〈股〉董事長
4.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:
何文杰：89/05/24至92/05/23
劉威東：89/05/24至92/05/23
許峻樑：89/05/24至92/05/23
盧惠彬：89/05/24至92/05/23
黃正宗：89/05/24至92/05/23
葉宗明：91/04/16至92/05/23
詹舜民：90/05/11至92/05/23
李建安：89/05/24至92/05/23
李國賢：89/05/24至92/05/23
莊惟岩：90/05/11至92/05/23
5.新任生效日期:92/06/18
6.其他應敘明事項:92.06.18股東常會召開後，本公司已完成申請股票上市時
承諾增選二席外部獨立董事補正作業。