1.董事會決議日期:92/03/11
2.股東會召開日期:92/06/18
3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號
〈南崗工業區服務中心南崗會堂)
4.召集事由:
(1)九十一年度營業及財務報告暨九十二年度營運計劃。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊之審查報告。
(3)關係人佑欣化學工業股份有限公司不動產交易報告。
(4)「委任經理人退休辦法」報告。
(5)九十一年度營業報告書及各項決算表冊，提請承認。
(6)九十一年度盈餘分派案，提請承認。
(7)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案，提請承認。
(8)「取得或處份資產處理程序」修訂案，提請承認。
(9)九十一年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。
(10)章程修訂案，提請討論。
(11)赴大陸投資案，提請討論。
(12)股東會議事規則修訂案，提請討論。
(13)董事、監察人選舉辦法修訂案，提請討論。
(14)改選董事及監察人案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/20~92/06/18
6.其他應敘明事項:無