1.董事會決議日期:99/04/13
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號。(訓練中心第一訓練室)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)報告九十八年度對外背書保證作業情形。
(4)國內有擔保公司債轉換情形。
(5)投資大陸執行情形報告。
(6)董事會議事規則修訂案報告。
(二) 承認事項：
(1)九十八年度營業報告書暨財務報表案
(2)九十八年度盈餘分派案。
(三) 討論事項：
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂章程修訂案
(3)修訂背書保證辦法案
(4)修訂資金貸與他人案
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年3月22日起
至99年3月31日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案
股東務請於九十八年三月三十一日下午四時前加蓋股東原留印鑑
後，依公司法第172條之1規定辦理提案手續。將提案函件送達
本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請
於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。
受理提案處所：杏輝藥品工業股份有限公司
地址：宜蘭縣冬山鄉中山村中山路八十四號，電話：03-958101
(2)本公司轉換公司債杏輝一(代號17341)於上開停止過戶期間
停止轉換為普通股